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案情简介

出口商:宁波进出口有限公司

进口商:TESCO PLC(冒充)

涉案金额:85,585.00美金

2022年宁波公司接到一名自称是英国乐购超市(TESCO PLC)采购经理Mr.Charlers Letizia(下文简称Mr.C)的合作邀请。向其采购一批帽子、围巾和箱包。

宁波公司对英国乐购(TESCO PLC)有一定的了解,对方是英国最大的零售商,成立于1919年,老牌企业有保障。因此宁波公司未多做考虑便与其签署了一份价值32万美元的合约,并答应对方使用赊销的付款方式,即收到货后的15天内支付货款。

根据合同约定,货物分批发出,货款也是分批支付,但是当对方收到第一批价值85,585美元的货后,却并未按时付款。宁波公司多次给采购经理Mr.C和CEO Mr.Ken Murphy(下文简称Mr.K)发邮件沟通,均未取得有效反馈。而最后一次联系到Mr.C时,对方竟还建议宁波公司将货物全部发出。

宁波公司追悔莫及,本想用赊销的方式获得TESCO的好感,希望成为对方的长期供应商,但没想到第一批货竟遭遇拖欠。面对英国大型公司,宁波公司讨要欠款的能力有限,且也不想通过诉讼的方式将关系搞得无法挽回,因此找到我司,尝试利用商业账款的形式,进行友好非诉催收。

案件调查

1. 催收律师调取了TESCO PLC的报告,结果显示,该公司目前在营,经营状况、资信情况良好、在当地规模较大且知名度也很高。企业现有董事12名,Ken Murphy是其中之一,而Charlers Letizia并不在董事之列。

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(报告图片)

2、与此同时,催收律师也在尝试联系Mr.C和Mr.K但是给两人的邮箱charles.letizia@uktescoplc.com、ken.murphy@uktescoplc.com发出的邮件均无任何回复;电话02885459058也无法打通。

3、根据案件情况及以往经验,催收律师认为该案不排除是第三方冒用TESCO PLC的名义向宁波公司下订单。催收律师针对该情况,做了详细调查:

(1)成为供应商的流程异常;催收律师调查到,想要成为TESCO PLC的供应商并非简单的程序,需要经过严格的资信调查和审核,而这些审查流程宁波公司并未经历过,而是直接收到了对方的下单,这显然不符合正规的流程;

(2)签章像素低且每页一模一样;催收律师仔细查看了订单文件,发现每页的签章均相同且像素很低极不清晰,甚至签章变形;而文件抬头则很像是从其他文件复制并制作的假的订单抬头。

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(文件抬头模糊不清)

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(两个签章一模一样)

(3)邮箱域名不一致:与宁波公司交易的Mr.C和Mr.K的邮箱分别是charles.letizia@uktescoplc.com,ken.murphy@uktescoplc.com,域名为@uktescoplc.com;

而催收律师通过TESCO PLC的安全部门Tesco.Security@tesco.com获知,TESCO不存在@uktescoplc.com的邮箱域名,也从未使用过该域名与其合作伙伴、供应商进行沟通和交流。

TESCO安全部门告知催收律师,他们曾接到多起类似咨询,嫌疑人以Mr.C的名义,使用TESCO不存在域名,引诱卖家给他们提供货物,进行诈骗;而使用该域名沟通的实际并非是TESCO的人员和订单。

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(真正的tesco答复澄清图片)

4、催收律师利用当地关系网络,从合作的机构,也获取了同样的案件诈骗信息:2022年4月,也是同样的嫌疑人Mr.C冒用TESCO公司欺骗了另一家中国企业;催收律师对比了相关单据资料发现,该起案件所使用的订单PO抬头的编号竟与宁波公司所收到的订单编号一模一样;而一家正规的贸易公司是不可能对两个供应商使用完全相同的订单编号。

催收律师还从合作的机构获得了另一个嫌疑人的邮箱tony.kerr-sales@uktescoplc.com,但是向此邮箱发件也未得到任何回复。

综合以上调查和分析,催收律师判定该案系Mr.C和Mr.K盗用TESCO PLC公司的名义,伪造假的邮箱、签章、和订单进行诈骗。

案件启示

1、外贸人重点注意:一般虚假贸易都有如下特征:

(1)贸易合同中没有签字盖章,或者签章形态异常、不清晰、变形等;若是分公司需索要授权或公司证明;

(2)首次交易居多且没有预付款;

(3)邮箱不是官方邮箱;

(4)企业域名非自建;

(5)大型企业选择供应商的流程复杂,若使用全赊销且直接下订单交易的情况,请务必谨慎对待。

2、事前做好交易对手背景调查,谨防诈骗风险

俗话说“知己知彼,百战不殆”。外贸企业在交易前应对交易方进行充分的资信调查,可以通过调取交易方的信用报告,包括对方的注册信息、联系方式、所有者信息、公司资产情况、历史进出口数据、是否有不良记录等,并与直接从交易方处获得的信息进行对比;也可以通过专业的涉外风控机构,进行详细的涉外调查。通过前期的分析做出合理判断,预防风险发生。

该案中,很明显的一点是嫌疑人Mr.C和Mr.K所使用的邮箱域名并非真正的TESCO PLC的企业邮箱域名;若宁波公司能在合作前对此进行核实,相信极有可能避免此次受骗!

3、警惕交易货发第三方或第三国!

除非存在合理理由,尽量避免货发第三方或第三国的情况,尤其应特别注意第三国为乌干达肯尼亚多哥等;如无法避免此情况,在交易之前,需让买方出具经认证、具有法律效益的授权书。

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