建行信用卡溢缴款是什么意思,信用卡出现溢缴款怎么办

个人银行卡收款多少会被盯上?

有老板就问我这个问题。听说个人银行卡收款多了会被盯上?真的假的?要注意点什么?讲三点。

第一点,盯上是什么?其实就是银行的大额交易情况报告。也就是说如果你金额大了之后,所有的银行注意是所有的银行,不管是线下的银行还是包括网商银行,它都是需要上报的。现金5万以上,个人转账20万以上就属于大额了。

中国人民银行关于非银行支付机构,这个在2018年的人民银行163号文件,都已经说的非常的清楚了。感兴趣的可以去搜一下当年的新闻,所以才会出现什么。

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现金存款5万块钱,这个新闻是存不了的。你取出100块来,低于5万之后就可以存进去了,还送了一桶油。所以这个事情就变成了新闻。

第二点,盯上并不代表一定就出了问题。就好比说有老板出去听个课,每天还要跟家里领导汇报一下,说我在听课不代表就一定有事,这只是一个正常的流程对不对?就是如果有偷税漏税的情况下,肯定后面这些都是证据的。你想你卡上的钱是怎么来的,你能解释的清楚吗?如果不是业务,那么你告诉我这是什么?那肯定就免不了要补税罚款的处罚的。毕竟税是无限期追查的。所以提醒所有的老板,千万别有事没事,从支付宝从店铺的后台给自己个人卡转点钱,没有必要增加这个风险。你懂了不?税务处罚152万!

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